Клиент А.
Снятие Red Notice. Ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Ситуация
Что произошло
Предприниматель из России оказался в центре острого корпоративного конфликта: бывший партнёр инициировал уголовное преследование по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), используя связи в правоохранительных структурах. Вскоре российские власти направили запрос в Интерпол — Red Notice был активирован и распространён по государствам-членам, что лишило клиента возможности свободно перемещаться и вести бизнес за рубежом.
Ключевые сложности дела
- Red Notice активирован и распространён по 195 государствам-членам Интерпола
- Необходимо доказать коммерческую мотивацию уголовного преследования и злоупотребление механизмами розыска
- Риск задержания при любом пересечении государственной границы
- Ограниченность публичных доказательств — конфиденциальность дела
Стратегия и работа
Как работала ARGA
Правовой аудит
Команда ARGA изучила материалы уголовного дела, проверила статус в базах Интерпола и подтвердила наличие активного Red Notice. Составлен подробный меморандум, обосновывающий коммерческую и личную мотивацию преследования со стороны бывшего партнёра.
Сбор доказательной базы
Подготовлено досье: хронология корпоративного спора, финансовые документы, переписка, свидетельства независимых сторон. Доказана связь между началом уголовного преследования и обострением деловых разногласий.
CCF-жалоба
Сформирована полная жалоба в Комиссию по контролю файлов Интерпола (CCF) с доказательствами нарушения ст. 3 Устава Интерпола — запрета на использование организации в коммерческих или личных целях.
Защита в стране пребывания
Параллельно с CCF-процедурой обеспечена юридическая защита от возможного задержания: подготовлены правовые меморандумы для местных адвокатов, налажен мониторинг пограничных и полицейских запросов.
Результат
CCF приняла решение об удалении Red Notice как несоответствующего правилам Интерпола. Клиент получил возможность свободно перемещаться и продолжить деловую деятельность за рубежом.
Итог
Результат
Red Notice удалён из баз данных Интерпола по решению CCF. Угроза задержания при пересечении границ устранена. Клиент продолжает вести бизнес в Европе.